فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 هـ صحيفة “آس”: أشرف حكيمي، رأس حربة أسود الأطلس قبيل انطلاق المونديال الأمريكي .. “أسود الاطلس” يبصمون على أداء مقنع بمنظومة لعب محكمة استئنافية طنجة تدين “مولينكس” وأم آدم بالسجن سياقة استعراضية خطيرة تطيح بشابين في قبضة أمن مراكش فيديو يقود لسقوط لص السيارات بالعرائش طقس الأربعاء: بارد مع هبوب رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية السياحة.. مداخيل الأسفار تناهز 21.4 مليار درهم المركز السينمائي المغربي: 5.49 مليون درهم لدعم تنظيم 28 مهرجانا سينمائيا السغروشني: “جيتكس إفريقيا المغرب” يكرس مكانته كأكبر ملتقى تكنولوجي في القارة
غسيل
الدار البيضاء .. توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات الفرنسية
المغرب يلائم منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية
مراكش.. توقيف ثلاثة أجانب يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض للاشتباه في ارتباطهم بشبكات للتهريب الدولي للمخدرات
الداكي: التعديلات التشريعية والآليات المؤسساتية ليست كافية لوحدها للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.. تسليط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الداكي: المقتضيات الجديدة لقانون مكافحة غسل الأموال من شأنها الردع والحد من تفشي هذه الجريمة
إيداع المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال
بنك المغرب يوصي بهذا الإجراء لمحاربة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب: تسجيل 390 قضية سنتي 2019 و2020







