تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، من توقيف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
ويجري إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.
توقيع اتفاقية شراكة بالرباط لإرساء مسطرة جديدة لتدبير وصرف المنح لفائدة متدربي التكوين المهني الجديدة.. البواري يتفقد سير الاستعدادات لتنظيم الدورة 16 لمعرض الفرس جنيف.. تعيين المغرب رئيسا للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية شواهد طبية وهمية مقابل المال تستنفر أمن مراكش كشف تفاصيل مأساة تعذيب أم لابنتها بالبيضاء طقس الأربعاء: أجواء هادئة مع سماء قليلة السحب المغرب استقبل 13.5 مليون سائح نصب على راغبين في الهجرة.. الأمن يطيح بسيدتين بالرباط وميدلت تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني خلوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية” في هذا التاريخ بالرباط