تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، من توقيف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
ويجري إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.
جرادة.. تعزيز البنية التحتية بتدشين وإطلاق عدة مشاريع تنموية عيد العرش المجيد .. القوات المسلحة الملكية تنظم عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات تعمير .. وضع سلسلة من التدابير لمواكبة مغاربة العالم بإقليم العرائش ووزان خلال صيف 2025 أخنوش: إطلاق المجموعة الصحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة نقطة انطلاق لإصلاح يعكس الإرادة القوية لجعل الحق في الصحة واقعا ملموسا لجميع المواطنين بورصة/ إغلاق.. “شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” تتصدر قائمة القيم الأكثر نشاطا “OCP Nutricrops” تنتج أزيد من 5 ملايين طن من سماد ثلاثي سوبر فوسفاط المكتب الوطني للمطارات يكشف عن هويته البصرية الجديدة وكيل الملك: مقاطع الفيديو حول قضية وفاة “هشام منداري” لا تمت للحقيقة بأي صلة الإجهاد المائي..الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات تسرع وتيرة إنجاز المحطات المتنقلة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن جونغ هون كيم: المغرب يتموقع كقطب مهم لجذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية