دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط في ملف التحقيق في معاملات مالية لموثق معروف بالقنيطرة، بعد وضع العديد من الشكايات في مواجهته تتهمه بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مملوك للغير بسوء نية فاقت قيمته 10 مليارات سنتيم.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة باستدعاء المشتكى به، المعروف بإشرافه على مجموعة من المؤسسات الاجتماعية الخيرية ودعمه لها بمدينة القنيطرة، للاستماع إلى تصريحاته بشأن الأفعال المنسوبة إليه، إلا أن الوضع الصحي المتدهور الموقف وتقدمه بشهادة طبية في الموضوع حال دون مباشرة إجراءات البحث التمهيدي الذي قررت النيابة العامة إسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.